本公司董事会决议召开113年股东常会相关事宜公告
2024-03-14
1.董事会决议日期:113/03/14
2.股东会召开日期:113/06/18
3.股东会召开地点:台北市中正区中山南路11号8楼802会议室(张荣发国际会议中心)
4.股东会召开方式:实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(一)112年度营业报告
(二)112年度审计委员会查核报告
(三)「公司治理实务守则」修订报告
(四)「诚信经营守则」修正报告
(五)「诚信经营作业程序及行为指南」修正报告
6.召集事由二、承认事项:
(一)112年度营业报告书及财务报表案
(二)112年度亏损拨补案
7.召集事由三、讨论事项:
(一)解除本公司董事竞业禁止之限制案
(二)「股东会议事规则」部分条文修正案
8.召集事由四、选举事项:无
9.召集事由五、其他议案:无
10.召集事由六、临时动议:无
11.停止过户起始日期:113/04/20
12.停止过户截止日期:113/06/18
13.其他应叙明事项:无