CSR Concept 公司治理

我们承袭母公司李长荣化工之经营理念,致力于有效利用资源,为客户和利害关系人提供价值。透过创新及速度为客户提供具信赖的解决方案,为员工提供安全、健康及人性的工作环境,并在公平与绩效原则下,使员工及股东皆能满意。 公司治理相关规定



诚信治理

重视营运透明度及公司治理,依据公司法、证券交易法及其相关法令制定并执行公司治理架构,持续提升管理绩效,保障投资人及其他利害关系人权益。

2017年7月19日经董事会通过诚信治理相关政策,要求董事、经理人与员工于从事商业行为等职务需要时,应严格遵循“不得以直接或间接提供、承诺、要求或收受任何不正当利益,或做出其他违反诚信、不法或违背受托义务等不诚信行为”、“向交易对象说明公司之诚信经营政策”、“签署廉洁交易承诺书”等规定。

“总经理室”为我们企业诚信经营之专(兼)职单位,定期列席董事会(每年一次)报告执行情形及推动成效,其工作职掌如下:                          

  • (1)诚信经营守则、诚信经营作业程序及行为指南、道德行为准则、员工行为准则、具体防范措施等内部作业规章之维护及修订,并将最新规定公告于公司官网。                           
  • (2)宣导及推动诚信经营文化,包含新进员工入职训练之诚信正直及道德价值观念,向董事、经理人及员工办理诚信经营理念之公告及通知,定期(每年一次)教育训练作业。                           
  • (3)设立检举信箱及有效奖惩制度:
    电子检举信箱:gmlcyt@lcygroup.com                               
    书面投递地址:台北市松山区八德路四段83号5楼 李长荣科技检举信箱
    检举办法                                                     
  • (4)拟定工作计划及设定目标:无不诚信行为、执行更好的公司道德伦理规范。                         

工作计划及诚信经营管理实施结果

  • 针对(1)新进人员是否已签署员工行为准则、(2)公司网站、公开资讯观测站及年报是否揭示诚信经营相关资情形、(3)对外交易是否与对方签署廉洁交易承诺书及(4)收到年节礼品是否依规定登记并分享员工等项目进行定期查核:2019年度已依规定办理,经查核并无违规事项,已由总经理及人力资源部主管列席2020年3月27日董事会报告。
  • 持续检视诚信经营守则、诚信经营作业程序及行为指南、道德行为准则是否符合治理精神:配合主管机关进行办法修订,并于2020年3月27日董事会通过讨论案及提报2020年6月24日股东会。
  • 透过讲座、课程等方式持续传达诚信经营理念的重要性:
    (1) 2020年6月23日的主管培训课程,由李长荣集团之高阶管理阶层进行“诚信正直”理念宣导、经验分享及传承。
    (2) 全体员工Core Value Meeting,2020年度预计将于12月底前完成。
  • 持续关注检举信箱是否发生公司人员违法或不诚信行为:自设立检举信箱迄今,并未收到投诉。


董事会职责

有效的董事会运作是永续经营之根基,董事会职责包含监督、任命与指导公司管理阶层,并负责公司整体的营运状况,健全监督机制与管理能力的强化,并与经营团队维持良好沟通与良性互动,确保公司业务执行及重大决策不致影响股东应有权益。

我们的董事会成员为7位,包含3位独立董事,成员背景包含财务会计、产业商务及与公司营运相关业务之经验,具备执行职务所须之知识、技能及素养。所有董事均由股东投票产生,第9届董事会成员包含2位女性董事,平均年龄为62岁。公司章程于2017年8月21日通过全体董事采候选人提名制,依董事选举办法之规定,由股东就候选人名单中选任之。

董事持股比例皆依主管机关规定办理,并为全体董事投保责任险。本届董事会任期为2020年6月24日至2023年6月23日。

酬金给付依公司章程第26条及30条之1规定。报酬系授权董事会依其对本公司营运参与之程度及贡献之价值,参酌同业通常水准议定之,酬劳为公司当年度税前纯益提拨不高于2%,即董事酬金会与年度盈余呈现正相关,让盈余分配能以股东至上为原则。



董事会架构
职称 姓名及资历背景 国籍 性别 专业背景 核心能力
董事长 李长荣化学工业(股)公司代表人
林诚伟
  • 英国赫尔大学工商管理硕士
  • 新加坡国立大学电机工程学士
  • 新加坡KOVER’D PTE LTD总经理
  • 台湾康宁显示玻璃(股)公司台湾区营运总监
  • 杜邦公司-电子材料事业处全球营运总监
    -印刷电路材料事业部全球业务经理
新加坡 产业分析 营运判断能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
董事 李长荣化学工业(股)公司代表人
宋定邦
  • 国立政治大学经营管理硕士在职专班
  • 淡江大学化学系学士
  • (现职)李长荣化学工业(股)公司高性能塑胶事业处副总经理
  • 李长荣科技(股)公司副总经理
中华民国 业务行销 经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
董事 李长荣实业(股)公司代表人
潘俐霖
  • 国立台北大学财务金融硕士在职专班
  • 逢甲大学国贸系学士
  • 李长荣化学工业(股)公司财务部经营企画部处长
  • 英商保诚投信资深基金经理
  • 永丰余造纸公司财务中心投资管理
中华民国 财务 经营管理能力
会计及财务分析能力
危机处理能力
董事 钟宛真
  • 美国宾州大学华顿商学院企管硕士
  • (现职)中孚投资有限公司董事长
  • 花旗银行企业金融交易室资深副理
中华民国 财务 会计及财务分析能力
危机处理能力
国际观
独立董事 刘三锜
  • 东吴大学会计学系学士
  • (现职)佛光大学管理学系讲座教授兼副校长
  • 李长荣化学工业(股)公司独立董事
  • 高雄捷运(股)公司董事长
  • 总统府国策顾问
  • 行政院主计总处主计长
  • 教育部会计处处长
中华民国 会计 营运判断能力
会计及财务分析能力
危机处理能力
领导能力
决策能力
独立董事 涂伟华
  • 国立成功大学会计统计学系学士
  • (现职)兆欣化学工业(股)公司法人董事人代表人
  • 台橡(股)公司总经理/执行长
  • 易能电网科技(股)公司法人董事长代表人
中华民国 业务行销 营运判断能力
会计及财务分析能力
危机处理能力
产业知识
领导能力
决策能力
独立董事 朱念慈
  • 国立中央大学高阶主管企管硕士在职专班
  • 东海大学化学工程学系学士
  • 台湾杜邦(股)公司新创事业部副总经理
  • 国立中央大学产学营运中心国际产学联盟执行长
中华民国 产业分析 经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力

董事会成员多元化目标及落实情形:
(1)因应公司业务发展,董事会宜由具有产业、财务会计、管理、科技、法务等专业人士组成,且至少一席具有财务会计背景。
(2)重视平权,董事会女性成员席次应至少1席。
(3)为开拓多元业务组合及了解营运见解,宜有不同国籍背景之董事成员。
(4)兼任公司经理人董事低于席次二分之一。
(5)设置公司治理主管,协助强化董事会职能。


多元性政策落实情形:

项目 是否达成 说明
专业背景 达成 3席具有财务及会计分析工作经验至少5年以上
平权 达成 2席为女性
多元国籍 达成 1席为新加坡籍
兼任情形 达成 无兼任本公司经理人之情事
公司治理主管 达成 2020/5/13经董事会决议通过设置




  • 审计委员会职责

    为持续强化公司治理接轨国际标准,我们于2017年8月21日依规定成立审计委员会,隶属于董事会,取代监察人职权。

    审计委员会成员为3位,由全体独立董事担任之,依审计委员会组织规程运作,主要审议事项包含:

      (1)年度财务报表之允当表达
      (2)签证会计师之选(解)任、报酬及独立性
      (3)公司内部控制制度暨办法之制定及修订
      (4)内部控制制度有效性考核
      (5)重大之资产、衍生性商品、资金贷与及背书保证交易
      (6)募集、发行或私募具有股权性质之有价证券
      (7)财务、会计或内稽主管之任免
      (8)公司遵循相关法令及规则
      (9)公司存在或潜在风险之管控

    本届审计委员会任期为2020年6月24日至2023年6月23日

    职称

    姓名

    学经历

    备注

    召集人

    刘三锜

    学历:东吴大学会计学系学士
    经历:
    佛光大学管理学系讲座教授兼副校长(现职)
    李长荣化学工业(股)公司独立董事
    高雄捷运(股)公司董事长
    总统府国策顾问
    行政院主计总处主计长
    教育部会计处处长

    2020/6/24
    就任

    委员

    涂伟华

    学历:国立成功大学会计统计学系学士
    经历:
    兆欣化学工业(股)公司法人董事长代表人(现职)
    台橡(股)公司总经理/执行长

    2020/6/24
    就任

    委员

    朱念慈

    学历:国立中央大学高阶主管企管硕士在职专班
    经历:
    台湾杜邦(股)公司新创事业部副总经理
    国立中央大学产学营运中心国际产学联盟执行长

    2020/6/24
    就任


  • 薪资报酬委员会职责

    为持续强化公司治理接轨国际标准,我们依规定成立薪报酬委员会,隶属于董事会,协助董事会评估与执行公司整体薪资、董事及经理人绩效评估及薪酬、员工福利政策与方案,作为公司吸引、激励与留任人才的重要依据,以期能为股东创造出最大的价值。

    薪资报酬委员会由董事会决议委任,并依薪资报酬委员会组织规程运作。第五届薪资报酬委员会皆为独立董事,主要职责为:

    • (1)定期检视薪资报酬委员会组织规程
    • (2)订定并定期检讨董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构
    • (3)定期评估董事及经理人之绩效目标达成情形,并订定其薪资报酬之内容与数额

    本届薪资报酬委员会任期为2020年6月24日至2023年6月23日

    职称

    姓名

    学经历

    备注

    召集人

    朱念慈

    学历:国立中央大学高阶主管企管硕士在职专班
    经历:
    台湾杜邦(股)公司新创事业部副总经理
    国立中央大学产学营运中心国际产学联盟执行长

    2020/6/24
    就任

    委员

    刘三锜

    学历:东吴大学会计学系学士
    经历:
    佛光大学管理学系讲座教授兼副校长(现职)
    李长荣化学工业(股)公司独立董事
    高雄捷运(股)公司董事长
    总统府国策顾问
    行政院主计总处主计长
    教育部会计处处长

    2020/6/24
    就任

    委员

    涂伟华

    学历:国立成功大学会计统计学系学士
    经历:
    兆欣化学工业(股)公司法人董事长代表人(现职)
    台橡(股)公司总经理/执行长
    申华化学有限公司总经理

    2020/6/24
    就任



  • 公司治理处

    为强化董事会职能,并协助提供董事执行业务之需要,我们将秘书处调整为公司治理处,并负责公司治理相关事务、推动企业社会责任及拟定永续发展的工作目标等。2020年5月13日经董事会决议任命财会主管蔡孟修经理担任公司治理主管,其具备公开发行公司从事股务及议事之管理工作经验达三年以上。

    公司治理主管负责提供董事执行业务所需资料、协助董事遵循法令、协助董事就任及持续进修、办理董事会及股东会会议相关事宜及制作议事录、检视并定期向董事会报告有关公司治理业务之执行情形等。

  • 稽核室

    为落实公司治理及内控稽核之精神,稽核室直接隶属董事会,稽核人员为专任人员,目前配置1人,其任用资格依主管机关规定条件并已明定于本公司人员甄选任用作业管理办法,稽核主管之考评及薪资报酬由薪资报酬委员会定期检视,并按规定提报董事会;如有非主管职之稽核室人员,其考评及薪资报酬则由稽核主管提报董事长核定。

    为提升稽核品质及能力,稽核人员已依主管机关规定每年持续进修内部稽核专业课程时数。

    稽核作业依公开发行公司建立内部控制制度处理准则之规定,稽核对象包含李长荣科技及子公司,稽核范围包含财务、业务、营运管理等构面,稽核作业完成后,由稽核主管呈报并列席每季召开之审计委员会及董事会报告执行情形及稽核结果;另不定期执行专案稽核,以利及时发现内部控制可能之缺失,提出改善建议及追踪报告。

    稽核室每年督促各部门每年度执行自行评估,并覆核其结果,连同稽核作业执行情形以评估整体内部控制制度有效性,俾作为出具内部控制制度声明书之依据。


  • 运作情形

  • 财务资讯与投资人沟通

    我们重视公开资讯的揭露,在公司网站(http://www.lcyt.com)以完整、即时、公平揭露财务业务及公司治理资讯。利害关系人可于网站中下载股东会年报、财务报告、各项财务资讯、公司治理各项规章及股价与股利资讯,提供投资人正确、及时、透明的营运状况与财务数字等资讯。

    另股东也可透过电话、电子邮件来询问问题,除有专人详细答覆外,我们亦积极回应股东们在股东会提出的各项建议。我们也按时完成主管机关规定的各项公告。

    除了财务面的资讯外,企业追求永续发展的策略与企业经营的潜在风险与机会,近年来也成为全球主要投资机构关注焦点,我们一向重视与投资人的相关沟通,定期检视现有状况并检讨本身的不足之处,设法予以改善,追求公司的永续发展,并维护股东长期投资价值。

    我们提供股东及利害关系人便捷的沟通管道,并设有发言人制度及公司网站投资人意见反映专区,随时进行沟通与建言。股东及员工向董事会提出建议或经营方向的管道与机制为:

    • (1)股东可以透过股东会、股东会提案权、公司网站投资人专区及发言人窗口等方式
    • (2)员工可以透过面对面沟通、邮件沟通及劳资会议提案等方式
    • (3)利害关系人可透过公司网站检举管道方式

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