本公司董事会决议召开111年股东常会相关事宜公告(更新)
2022-05-06
1.董事会决议日期:111/03/23
2.股东会召开日期:111/06/23
3.股东会召开地点:台北市中正区中山南路11号8楼802会议室(张荣发国际会议中心)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(一)110年度营业报告
(二)110年度审计委员会查核报告
(三)110年度员工酬劳及董事酬劳报告
(四)110年度盈余分配报告
(五)「永续发展实务守则」部分条文修正报告
6.召集事由二、承认事项:
(一)110年度营业报告书及财务报表(更新)
(二)110年度盈余分配案(更新)
7.召集事由三、讨论事项:
(一)解除本公司董事竞业禁止之限制案
(二)「公司章程」部分条文修正案
(三)「股东会议事规则」部分条文修正案
(四)「董事选举办法」部分条文修正案
(五)「取得或处分资产处理程序」部分条文修正案
8.召集事由四、选举事项:无
9.召集事由五、其他议案:无
10.召集事由六、临时动议:无
11.停止过户起始日期:111/04/25
12.停止过户截止日期:111/06/23
13.其他应叙明事项:
(一)COVID-19(武汉肺炎)疫情期间，请股东多加利用「股东e票通」电子投票行使表决权。
如欲出席股东会现场，请配合相关防疫措施。