CSR Concept 公司治理

我們承襲母公司李長榮化工之經營理念,致力於有效利用資源,為客戶和利害關係人提供價值。透過創新及速度為客戶提供具信賴的解決方案,為員工提供安全、健康及人性的工作環境,並在公平與績效原則下,使員工及股東皆能滿意。 公司治理相關規定



誠信治理

重視營運透明度及公司治理,依據公司法、證券交易法及其相關法令制定並執行公司治理架構,持續提升管理績效,保障投資人及其他利害關係人權益。

2017年7月19日經董事會通過誠信治理相關政策,要求董事、經理人與員工於從事商業行為等職務需要時,應嚴格遵循「不得以直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益,或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為」、「向交易對象說明公司之誠信經營政策」、「簽署廉潔交易承諾書」等規定。

「總經理室」為我們企業誠信經營之專(兼)職單位,定期列席董事會(每年一次)報告執行情形及推動成效,其工作職掌如下:                          

  • (1)誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則、員工行為準則、具體防範措施等內部作業規章之維護及修訂,並將最新規定公告於公司官網。                           
  • (2)宣導及推動誠信經營文化,包含新進員工入職訓練之誠信正直及道德價值觀念,向董事、經理人及員工辦理誠信經營理念之公告及通知,定期(每年一次)教育訓練作業。                           
  • (3)設立檢舉信箱及有效獎懲制度:                                                      
      電子檢舉信箱:gmlcyt@lcygroup.com                               
      書面投遞地址:台北市松山區八德路四段83號5樓 李長榮科技檢舉信箱                               
      檢舉辦法                                                     
  • (4)擬定工作計畫及設定目標:無不誠信行為、執行更好的公司道德倫理規範。                         

工作計畫及誠信經營管理實施結果

  • 針對(1)新進人員是否已簽署員工行為準則、(2)公司網站、公開資訊觀測站及年報是否揭示誠信經營相關情形、(3)對外交易是否與對方簽署廉潔交易承諾書及(4)收到年節禮品是否依規定登記並分享員工等項目進行定期查核:2020年度已依規定辦理,經查核並無違規事項,已提報2021年3月24日董事會。
  • 持續檢視誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則是否符合治理精神:配合主管機關進行辦法修訂,並於2020年3月27日董事會通過討論案及提報2020年6月24日股東會。
  • 透過講座、課程等方式持續傳達誠信經營理念的重要性:
    (1) 2020年6月23日的主管培訓課程,由李長榮集團之高階管理階層進行「誠信正直」理念宣導、經驗分享及傳承。
    (2) 全體員工Core Value Meeting,2021年度預計將於10月進行。
  • 持續關注檢舉信箱是否發生公司人員違法或不誠信行為:自設立檢舉信箱迄今,並未收到投訴。


董事會職責

有效的董事會運作是永續經營之根基,董事會職責包含監督、任命與指導公司管理階層,並負責公司整體的營運狀況,健全監督機制與管理能力的強化,並與經營團隊維持良好溝通與良性互動,確保公司業務執行及重大決策不致影響股東應有權益。

我們的董事會成員為7位,包含3位獨立董事,成員背景包含財務會計、產業商務及與公司營運相關業務之經驗,具備執行職務所須之知識、技能及素養。所有董事均由股東投票產生,第9屆董事會成員包含2位女性董事,平均年齡為62歲。公司章程於2017年8月21日通過全體董事採候選人提名制,依董事選舉辦法之規定,由股東就候選人名單中選任之。

董事持股比例皆依主管機關規定辦理,並為全體董事投保責任險。本屆董事會任期為2020年6月24日至2023年6月23日。

酬金給付依公司章程第26條及30條之1規定。報酬係授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,參酌同業通常水準議定之,酬勞為公司當年度稅前純益提撥不高於2%,即董事酬金會與年度盈餘呈現正相關,讓盈餘分配能以股東至上為原則。



董事會架構
職稱 姓名及主要學經歷 國籍 性別 專業背景 核心能力
董事長 李長榮化學工業(股)公司代表人
林誠偉
  • 英國赫爾大學工商管理碩士
  • 新加坡國立大學電機工程學士
  • 新加坡KOVER’D PTE LTD總經理
  • 臺灣康寧顯示玻璃(股)公司臺灣區營運總監
  • 杜邦公司-電子材料事業處全球營運總監
    -印刷電路材料事業部全球業務經理
新加坡 產業分析 營運判斷能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
董事 李長榮化學工業(股)公司代表人
宋定邦
  • 國立政治大學經營管理碩士在職專班
  • 淡江大學化學系學士
  • (現職)李長榮化學工業(股)公司高性能塑膠事業處副總經理
  • 李長榮科技(股)公司副總經理
中華民國 業務行銷 營運判斷能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
董事 李長榮實業(股)公司代表人
潘俐霖
  • 國立臺北大學財務金融碩士在職專班
  • 逢甲大學國貿系學士
  • 李長榮化學工業(股)公司財務處經營企畫部處長
  • 英商保誠投信資深基金經理
  • 永豐餘造紙公司財務中心投資管理
中華民國 財務 營運判斷能力
會計及財務分析能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
董事 鐘宛真
  • 美國賓州大學華頓商學院企管碩士
  • (現職)中孚投資有限公司董事長
  • 花旗銀行企業金融交易室資深副理
中華民國 財務 營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
獨立董事 劉三錡
  • 東吳大學會計學系學士
  • (現職)佛光大學管理學系講座教授兼副校長
  • 李長榮化學工業(股)公司獨立董事
  • 高雄捷運(股)公司董事長
  • 總統府國策顧問
  • 行政院主計總處主計長
  • 教育部會計處處長
中華民國 會計 營運判斷能力
會計及財務分析能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
獨立董事 塗偉華
  • 國立成功大學會計統計學系學士
  • (現職)兆欣化學工業(股)公司法人董事代表人
  • 台橡(股)公司總經理/執行長
  • 申華化學工業有限公司總經理
  • 易能電網科技(股)公司法人董事長代表人
中華民國 業務行銷 營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
獨立董事 朱念慈
  • 國立中央大學高階主管企管碩士在職專班
  • 東海大學化學工程學系學士
  • (現職)亞洲電材股份有限公司獨立董事
  • 臺灣杜邦(股)公司新創事業部副總經理
  • 臺灣化學工程學會常務監事
  • 國立中央大學產學營運中心國際產學聯盟執行長
中華民國 產業分析 營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力

董事會成員多元化目標及落實情形:
(1)因應公司業務發展,董事會宜由具有產業、財務會計、管理、科技、法務等專業人士組成,且至少一席具有財務會計背景。
(2)重視平權,董事會女性成員席次應至少1席。
(3)為開拓多元業務組合及了解營運見解,宜有不同國籍背景之董事成員。
(4)兼任公司經理人董事低於席次二分之一。
(5)設置公司治理主管,協助強化董事會職能。


多元性政策落實情形:

項目 是否達成 說明
專業背景 達成 3席具有財務及會計分析工作經驗至少5年以上
平權 達成 2席為女性
多元國籍 達成 1席為新加坡籍
兼任情形 達成 無兼任本公司經理人之情事
公司治理主管 達成 2020/5/13經董事會決議通過設置




  • 審計委員會職責

    為持續強化公司治理接軌國際標準,我們於2017年8月21日依規定成立審計委員會,隸屬於董事會,取代監察人職權。

    審計委員會成員為3位,由全體獨立董事擔任之,依審計委員會組織規程運作,主要審議事項包含:

      (1)年度財務報表之允當表達
      (2)簽證會計師之選(解)任、報酬及獨立性
      (3)公司內部控制制度暨辦法之制定及修訂
      (4)內部控制制度有效性考核
      (5)重大之資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證交易
      (6)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
      (7)財務、會計或內稽主管之任免
      (8)公司遵循相關法令及規則
      (9)公司存在或潛在風險之管控

    本屆審計委員會任期為2020年6月24日至2023年6月23日

    職稱

    姓名

    主要學經歷

    備註

    召集人

    劉三錡

    學歷:東吳大學會計學系學士
    經歷:
    佛光大學管理學系講座教授兼副校長(現職)
    李長榮化學工業(股)公司獨立董事
    高雄捷運(股)公司董事長
    總統府國策顧問
    行政院主計總處主計長
    教育部會計處處長

    2020/6/24
    就任

    委員

    涂偉華

    學歷:國立成功大學會計統計學系學士
    經歷:
    兆欣化學工業(股)公司法人董事長代表人(現職)
    台橡(股)公司總經理/執行長
    申華化學工業有限公司總經理
    易能電網科技(股)公司法人董事長代表人

    2020/6/24
    就任

    委員

    朱念慈

    學歷:國立中央大學高階主管企管碩士在職專班
    經歷:
    亞洲電材股份有限公司獨立董事(現職)
    臺灣杜邦(股)公司新創事業部副總經理
    臺灣化學工程學會常務監事
    國立中央大學產學營運中心國際產學聯盟執行長

    2020/6/24
    就任

  • 薪資報酬委員會職責

    為持續強化公司治理接軌國際標準,我們依規定成立薪報酬委員會,隸屬於董事會,協助董事會評估與執行公司整體薪資、董事及經理人績效評估及薪酬、員工福利政策與方案,作為公司吸引、激勵與留任人才的重要依據,以期能為股東創造出最大的價值。

    薪資報酬委員會由董事會決議委任,並依薪資報酬委員會組織規程運作。第五屆薪資報酬委員會皆為獨立董事,主要職責為:

    • (1)定期檢視薪資報酬委員會組織規程
    • (2)訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
    • (3)定期評估董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其薪資報酬之內容與數額

    本屆薪資報酬委員會任期為2020年6月24日至2023年6月23日

    職稱

    姓名

    學經歷

    備註

    召集人

    朱念慈

    學歷:國立中央大學高階主管企管碩士在職專班
    經歷:
    台灣杜邦(股)公司新創事業部副總經理
    國立中央大學產學營運中心國際產學聯盟執行長

    2020/6/24
    就任

    委員

    劉三錡

    學歷:東吳大學會計學系學士
    經歷:
    佛光大學管理學系講座教授兼副校長(現職)
    李長榮化學工業(股)公司獨立董事
    高雄捷運(股)公司董事長
    總統府國策顧問
    行政院主計總處主計長
    教育部會計處處長

    2020/6/24
    就任

    委員

    涂偉華

    學歷:國立成功大學會計統計學系學士
    經歷:
    兆欣化學工業(股)公司法人董事長代表人(現職)
    台橡(股)公司總經理/執行長
    申華化學有限公司總經理
    易能電網科技(股)公司法人董事長代表人

    2020/6/24
    就任


  • 公司治理處

    為強化董事會職能,並協助提供董事執行業務之需要,我們將祕書處調整為公司治理處,並負責公司治理相關事務、推動企業社會責任及擬定永續發展的工作目標等。2020年5月13日經董事會決議任命財會主管蔡孟修經理擔任公司治理主管,其具備公開發行公司從事股務及議事之管理工作經驗達三年以上。

    公司治理主管負責提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、協助董事就任及持續進修、辦理董事會及股東會會議相關事宜及製作議事錄、檢視並定期向董事會報告有關公司治理業務之執行情形等。


  • 稽核室

    為落實公司治理及內控稽核之精神,稽核室直接隸屬董事會,稽核人員為專任人員,目前配置1人,其任用資格依主管機關規定條件並已明定於本公司人員甄選任用作業管理辦法,稽核主管之考評及薪資報酬由薪資報酬委員會定期檢視,並按規定提報董事會;如有非主管職之稽核室人員,其考評及薪資報酬則由稽核主管提報董事長核定。

    為提昇稽核品質及能力,稽核人員已依主管機關規定每年持續進修內部稽核專業課程時數。

    稽核作業依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定,稽核對象包含李長榮科技及子公司,稽核範圍包含財務、業務、營運管理等構面,稽核作業完成後,由稽核主管呈報並列席每季召開之審計委員會及董事會報告執行情形及稽核結果;另不定期執行專案稽核,以利及時發現內部控制可能之缺失,提出改善建議及追蹤報告。

    稽核室每年督促各部門每年度執行自行評估,並覆核其結果,連同稽核作業執行情形以評估整體內部控制制度有效性,俾作為出具內部控制制度聲明書之依據。


  • 運作情形

  • 財務資訊與投資人溝通

    我們重視公開資訊的揭露,在公司網站(http://www.lcyt.com)以完整、即時、公平揭露財務業務及公司治理資訊。利害關係人可於網站中下載股東會年報、財務報告、各項財務資訊、公司治理各項規章及股價與股利資訊,提供投資人正確、及時、透明的營運狀況與財務數字等資訊。

    另股東也可透過電話、電子郵件來詢問問題,除有專人詳細答覆外,我們亦積極回應股東們在股東會提出的各項建議。我們也按時完成主管機關規定的各項公告。

    除了財務面的資訊外,企業追求永續發展的策略與企業經營的潛在風險與機會,近年來也成為全球主要投資機構關注焦點,我們一向重視與投資人的相關溝通,定期檢視現有狀況並檢討本身的不足之處,設法予以改善,追求公司的永續發展,並維護股東長期投資價值。

    我們提供股東及利害關係人便捷的溝通管道,並設有發言人制度及公司網站投資人意見反映專區,隨時進行溝通與建言。股東及員工向董事會提出建議或經營方向的管道與機制為:

    • (1)股東可以透過股東會、股東會提案權、公司網站投資人專區及發言人窗口等方式
    • (2)員工可以透過面對面溝通、郵件溝通及勞資會議提案等方式
    • (3)利害關係人可透過公司網站檢舉管道方式

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