李長榮科技

我們承襲母公司李長榮化工之經營理念，致力於有效利用資源，為客戶和利害關係人提供價值。透過創新及速度為客戶提供具信賴的解決方案，為員工提供安全、健康及人性的工作環境，並在公平與績效原則下，使員工及股東皆能滿意。 公司治理相關規定

誠信治理

重視營運透明度及公司治理，依據公司法、證券交易法及其相關法令制定並執行公司治理架構，持續提升管理績效，保障投資人及其他利害關係人權益。

2017年7月19日經董事會通過誠信治理相關政策，要求董事、經理人與員工於從事商業行為等職務需要時，應嚴格遵循「不得以直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為」、「向交易對象說明公司之誠信經營政策」、「簽署廉潔交易承諾書」等規定。

「總經理室」為我們企業誠信經營之專(兼)職單位，定期列席董事會(每年一次)報告執行情形及推動成效，其工作職掌如下：                          

• (1)誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則、員工行為準則、具體防範措施等內部作業規章之維護及修訂，並將最新規定公告於公司官網。                           
• (2)宣導及推動誠信經營文化，包含新進員工入職訓練之誠信正直及道德價值觀念，向董事、經理人及員工辦理誠信經營理念之公告及通知，定期(每年一次)教育訓練作業。                           
• (3)設立檢舉信箱及有效獎懲制度：                                                      
  　 電子檢舉信箱：gmlcyt@lcygroup.com                               
  　 書面投遞地址：台北市松山區八德路四段83號5樓 李長榮科技檢舉信箱                               
  　 檢舉辦法                                                     
• (4)擬定工作計畫及設定目標：無不誠信行為、執行更好的公司道德倫理規範。                         

工作計畫及誠信經營管理實施結果

• 針對(1)新進人員是否已簽署員工行為準則、(2)公司網站、公開資訊觀測站及年報是否揭示誠信經營相關情形、(3)對外交易是否與對方簽署廉潔交易承諾書及(4)收到年節禮品是否依規定登記並分享員工等項目進行定期查核：2022年度已依規定辦理，經查核並無違規事項，已提報2023年3月24日董事會。
• 持續檢視誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則是否符合治理精神：配合主管機關進行辦法修訂，並於2020年3月27日董事會通過討論案及提報2020年6月24日股東會。
• 透過講座、課程等方式持續傳達誠信經營理念的重要性：
  (1) 2020年6月23日的主管培訓課程，由李長榮集團之高階管理階層進行「誠信正直」理念宣導、經驗分享及傳承。
  (2) 2021年10月27日進行全體員工Core Values Training，時數1.5小時，參訓人數34人。
  (3) 2022年11月9日舉辦「主管培訓課程」，針對公司誠信經營理念及當責領導的核心價值觀，向新任主管進行宣導；並於11月11日舉辦「企業誠信經營之趨勢與實務分享」課程向同仁宣導誠信經營理念。
  
• 持續關注檢舉信箱是否發生公司人員違法或不誠信行為：自設立檢舉信箱迄今，並未收到投訴。

董事會職責

有效的董事會運作是永續經營之根基，董事會職責包含監督、任命與指導公司管理階層，並負責公司整體的營運狀況，健全監督機制與管理能力的強化，並與經營團隊維持良好溝通與良性互動，確保公司業務執行及重大決策不致影響股東應有權益。

董事會成員為7位，包含3位獨立董事，成員背景包含財務會計、產業商務及與公司營運相關業務之經驗，具備執行職務所須之知識、技能及素養。所有董事均經股東投票產生，第10屆董事會成員包含1位女性董事，平均年齡為62歲。公司章程於2017年8月21日通過全體董事採候選人提名制，依董事選舉辦法之規定，由股東就候選人名單中選任之。

董事持股比例皆依主管機關規定辦理，並為全體董事投保責任險。本屆董事會任期為2023年6月28日至2026年6月27日。

酬金給付依公司章程第26條及30條之1規定。報酬係授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，參酌同業通常水準議定之，酬勞為公司當年度稅前純益提撥不高於2%，即董事酬金會與年度盈餘呈現正相關，讓盈餘分配能以股東至上為原則。

董事會架構

董事會成員多元化目標及落實情形：
(1)因應公司業務發展，董事會宜由具有產業、財務會計、管理、科技、法務等專業人士組成，且至少一席具有財務會計背景。
(2)重視平權，董事會女性成員席次應至少1席。
(3)為開拓多元業務組合及了解營運見解，宜有不同國籍背景之董事成員。
(4)兼任公司經理人董事低於席次二分之一。
(5)設置公司治理主管，協助強化董事會職能。

多元性政策落實情形：